Ответственность за незаконные валютные операции

Незаконные валютные операции, совершаемые как физическими, так и юридическими лицами, при их обнаружении приводят к наложению санкций. К нарушителям применяют штрафы или даже лишение свободы.

При этом при несоблюдении валютного законодательства юридическими лицами к ответственности привлекают также их должностных лиц. Обычные граждане, предприниматели и юридические лица, которые совершают валютные операции, обязаны выполнять нормы закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №. При их несоблюдении нарушители в зависимости от тяжести проступка рискуют быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

В числе незаконных валютных операций могут быть следующие действия:

• приобретение или продажа иностранной валюты или чеков с номиналом в иностранной валюте без участия уполномоченных банков;
• проведение валютных операций в иностранной валюте не через счета, открытые в уполномоченных банках, или минуя заграничные счета, в случаях, не предусмотренных федеральным валютным законодательством;
• проведение не предусмотренных валютным законодательством операций при участии средств, зачисленных на заграничные счета.

Назначаемые за нарушение валютного законодательства штрафы указаны в ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ. 

За проведение незаконных валютных операций установлена ст. 193, 193.1 Уголовного кодекса РФ.

Прокуратура Пушкинского района